INtegrated Art I Holding AG
Berlin
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2011/2012
Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am Samstag, den 16.06.2012, Einlass 11.00 Uhr, Beginn 13.00 Uhr im Museum Hamburger
Bahnhof, Invalidenstraße 50, 10557 Berlin stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.
I. Tagesordnung:
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses sowie des Lageberichtes für die Gesellschaft zum 30.09.2011 mit dem Bericht
des Aufsichtsrates.
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den vorliegenden Jahresabschluss zu genehmigen und den ausgewiesenen Gewinn auf den
bestehenden Verlustvortrag anzurechnen.
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2010/2011
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2010/2011 Entlastung zu erteilen.
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2010/2011
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2010/2011 Entlastung zu erteilen.
4. Neuwahl eines Aufsichtsratsmitglieds
Der Aufsichtsrat wurde satzungsgemäß bis zum Ende des Geschäftsjahres 2013/2014 gewählt und besteht derzeit aus den Mitgliedern
Reinhardt Stefan Tomek (Vorsitz), Felix Ginthum und Dr. Maik Hosang. Statt des rücktrittswilligen Felix Ginthum soll in Ermangelung
einer Entsendung durch den Verein Sonnentor e.V. Frau Michele Dunlap, geb. am 22.12.1956 in Frankfurt/Main, selbstständig,
wohnhaft Gutstraße 4, 18331 Ribnitz-Damgarten, als Mitglied des Aufsichtsrats für den Rest der Amtszeit des ausscheidenden
Felix Ginthum gewählt werden. Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, Frau Michele Dunlap als Mitglied des Aufsichtsrates
zu wählen.
5. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung § 11
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dass der Absatz 2 geändert wird in: statt ‘der Verein Sonnendorf e.V. hat das Recht
jeweils 2 Aufsichtsratsmitglieder zu entsenden, Herr R. S. Tomek jeweils ein Mitglied’ soll es nunmehr heißen ‘Herr Tomek
hat das Recht, ein Aufsichtsratsmitglied zu benennen’.
6. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung § 12
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dass die Beträge in Euro umgerechnet und gerundet werden, so dass es nunmehr heißt:
Jedes Mitglied des Aufsichtsrates erhält für das Geschäftsjahr eine feste Vergütung von 250,- EUR pro Sitzung und außerdem für
jedes Prozent um das die von der Gesellschaft an die Aktionäre ausgeschüttete Dividende 5 % des Grundkapitals übersteigt,
eine Vergütung von 500,- EUR.
7. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung § 14 Abs. 3
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dass der Satz ‘Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien
spätestens am 5. Werktag vor dem Versammlungstag bei der Gesellschaft, beim Vorstand des Vereines Sonnendorf e.V. oder bei
den sonstigen in der Einladung bekanntgegebenen Stellen bis zur Beendigung der Hauptversammlung hinterlegen. Die Hinterlegung
ist auch dann ordnungsgemäß, wenn Aktien mit Zustimmung eine Hinterlegungsstelle für sie bei anderen Kreditinstituten bis
zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt gehalten werden.’ geändert wird in ‘Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die spätestens
zu Beginn der Hauptversammlung ihre Aktien bei der Gesellschaft oder bei einer in der Einladung bekanntgegebenen Stelle bis
zur Beendigung der Hauptversammlung hinterlegen.’
II. Auslage von Unterlagen, Veröffentlichung im Internet
Der festgestellte Jahresabschluss zum 30.09.2011, der Lagebericht und der Bericht des Aufsichtsrats über den Jahresabschluss
liegen von der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft Müggelseedamm 162, 12587 Berlin
zur Einsicht der Aktionäre aus. Die vorgenannten Unterlagen werden auch in der Hauptversammlung ausgelegt werden. Auf Verlangen
erhält jeder Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der vorbezeichneten Unterlagen zugesandt bzw. ausgehändigt.
Die Tagesordnung sowie die vorgenannten Unterlagen sind auch im Internet unter www.integratedart.eu veröffentlicht.
III. Teilnahmebedingungen
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien
spätestens am 5. Werktag vor dem Versammlungstag bei der Gesellschaft, beim Vorstand des Vereines Sonnendorf e.V. oder bei
dem Berliner Notar Dr. Hubertus Welsch, Kurfürstendamm 190-192, 10707 Berlin, bis zur Beendigung der Hauptversammlung hinterlegen.
Die Hinterlegung ist auch dann ordnungsgemäß, wenn Aktien mit Zustimmung einer Hinterlegungsstelle für sie bei anderen Kreditinstituten
bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt gehalten werden.
Die Stimmkarten werden zu Beginn der Hauptversammlung ausgegeben.
Gegenanträge zu Vorschlägen des Aufsichtsrats und Vorstands zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung sowie Wahlvorschläge
für die Wahlen zum Aufsichtsrat einschließlich des Namens des Aktionärs und einer Begründung können an folgende Anschrift
gerichtet werden:
INtegrated Art I Holding AG Müggelseedamm 162 D 12587 Berlin
Gegenanträge gegen einen Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt, die bis zum 31.05.2012,
24:00 Uhr bei der oben genannten Anschrift eingehen, werden unverzüglich nach ihrem Eingang unter der Internetadresse www.integratedart.eu
veröffentlicht.
Anderweitig adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung zu den Gegenanträgen
werden nach dem 31.05.2012 ebenfalls unter der genannten Internetadresse veröffentlicht.
Berlin, 27.04.2012
Der Vorstand
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