Dussmann Stiftung & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien
Berlin
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2014
Sehr geehrte Aktionärinnen, sehr geehrte Aktionäre,
wir laden Sie hiermit ein zur außerordentlichen Hauptversammlung der Dussmann Stiftung & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien,
Berlin, am
29.09.2014 um 13:00 Uhr Konferenzraum 6, 7. Etage Friedrichstraße 90 10117 Berlin
Die
TAGESORDNUNG
lautet:
1. |
Vorlage des Jahresabschlusses der Dussmann Stiftung & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien für das Geschäftsjahr 2013, des
Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2013 sowie des für den Jahresabschluss und den Konzernabschluss zusammengefassten
Lageberichts sowie Vorlage des Berichts des Aufsichtsrates
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2. |
Feststellung des Jahresabschlusses der Dussmann Stiftung & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien für das Geschäftsjahr 2013
Es wird vorgeschlagen, den vorgelegten Jahresabschluss der Dussmann Stiftung & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien für das
Geschäftsjahr 2013 festzustellen.
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3. |
Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2013
Es wird vorgeschlagen, den im Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2013 ausgewiesenen auf die Kommanditaktionäre entfallenden
Bilanzgewinn der Dussmann Stiftung & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien in Höhe von EUR 665.430,94 wie folgt zu verwenden:
Vortrag auf neue Rechnung EUR 665.430,94
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4. |
Entlastung der Komplementärgesellschafterin
Es wird vorgeschlagen, der persönlich haftenden Gesellschafterin für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen.
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5. |
Entlastung des Aufsichtsrates
Es wird vorgeschlagen, den im Geschäftsjahr 2013 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung
zu erteilen.
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6. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014
Es wird vorgeschlagen, die KPMG Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer
für das Geschäftsjahr 2014 zu bestellen.
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7. |
Zustimmung zu Nachträgen zu den Ergebnisabführungsverträgen mit der Dussmann das KulturKaufhaus GmbH und der Kursana Residenzen
GmbH Wohnstift-Betriebsgesellschaft
Es wird vorgeschlagen zu beschließen:
a) Dem Nachtrag vom 12. Dezember 2013 zum Ergebnisabführungsvertrag vom 16. Dezember 1999 zwischen der Gesellschaft und der
Dussmann das KulturKaufhaus GmbH wird zugestimmt.
b) Dem Nachtrag vom 12. Dezember 2013 zum Ergebnisabführungsvertrag vom 1. Januar 1998 zwischen der Gesellschaft und der Kursana
Residenzen GmbH Wohnstift-Betriebsgesellschaft wird zugestimmt.
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Voraussetzungen für die Ausübung von Aktionärsrechten
Über die Aktien an der Gesellschaft sind keine Aktienurkunden ausgegeben. Es wird daher bestimmt, dass zur Teilnahme an der
Hauptversammlung sowie zur Ausübung der Aktionärsrechte in der Hauptversammlung, insbesondere des Antrags- und Stimmrechts,
diejenigen Aktionäre berechtigt sind, die dem Versammlungsleiter ihre Aktionärsstellung im Zeitpunkt der Hauptversammlung
durch Vorlage geeigneter Unterlagen (im Original oder in Abschrift), aus denen sich die Aktionärsstellung ergibt, nachweisen.
Stehen Aktien mehreren Berechtigten zu, so können sie die Rechte aus den Aktien gemäß § 69 Abs. 1 nur durch einen gemeinschaftlichen
Vertreter ausüben. In diesem Fall ist dem Versammlungsleiter auch die Bestellung zum gemeinschaftlichen Vertreter durch Vorlage
geeigneter Unterlagen (im Original oder in Abschrift) nachzuweisen. Bei Zweifeln an der Aktionärseigenschaft bzw., wenn Aktien
mehreren Berechtigten zustehen, an der Stellung als gemeinschaftlicher Vertreter kann der Versammlungsleiter zusätzliche Nachweise
verlangen.
Berlin, 26.08.2014
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Dussmann Stiftung & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien
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vertreten durch die
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Dussmann Stiftung & Co KG.,
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diese wiederum vertreten durch die
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Peter Dussmann-Stiftung
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Dirk Brouwers
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Dr. Hans-Jürgen Meyer
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Vorstandsvorsitzender
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Mitglied des Vorstandes
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