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trading-house.net AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 23.02.2010 in Berlin, Lietzenburger Str. 107, 10707 mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
trading-house.net AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung 18.01.2010 Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- trading-house.net AG Berlin ISIN DE0006632201 (WKN 663220) Einladung zur Hauptversammlung Wir laden unsere Aktionäre zu der ordentlichen Hauptversammlung unserer Gesellschaft am Dienstag, den 23. Februar 2010, 9:00 Uhr, in die Geschäftsräume der Gesellschaft Lietzenburger Straße 107, 10707 Berlin ein. I. Tagesordnung: Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der trading-house.net AG zum 30. Juni 2009 und des Lageberichtes für die trading-house.net AG sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008/2009 Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2008/2009 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2008/2009 Entlastung zu erteilen. Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008/2009 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008/2009 Entlastung zu erteilen. Wahlen zum Aufsichtsrat Der Aufsichtsrat setzt sich nach den §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG, § 6 Nr. 1 der Satzung der trading-house.net AG zusammen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. Die Amtszeit des Aufsichtsrates endet nach dem Bestellungsbeschluss vom 23. Februar 2005 und in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen mit Ablauf der hier einberufenen Hauptversammlung. Deshalb ist der Aufsichtsrat neu zu wählen. Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn Robert Jung, Rechtsanwalt, Berlin, Herrn Christian Spilgies, Diplom-Betriebswirt, Berlin und Herrn Burchard von Arnim, Wirtschaftsprüfer/Steuerberater, Düsseldorf, zu Aufsichtsratsmitgliedern zu wählen. Die Bestellung erfolgt für den Zeitraum bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2009/2010 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die WEDDING & Cie. GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt zum Abschlussprüfer für das am 30. Juni 2010 endende Geschäftsjahr der Gesellschaft zu bestellen. II. Teilnahmebedingungen Nach § 30b Abs. 1 Nr. 1 WpHG teilen wir mit, dass das Grundkapital der trading-house.net AG in 427.039 Stückaktien eingeteilt ist. Jede Stückaktie gewährt eine Stimme; es bestehen mithin 427.039 Stimmrechte. Nach Kenntnis der Gesellschaft sind alle Aktien teilnahme- und stimmberechtigt. Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung keine eigenen Aktien. Aktionäre sind unter bestimmten, im Aktiengesetz genannten Voraussetzungen berechtigt, eine Ergänzung der Tagesordnung zu verlangen. Sie haben darüber hinaus das Recht, unter den nachstehend genannten Voraussetzungen an der Hauptversammlung teilzunehmen, Auskunft zu den Gegenständen der Tagesordnung zu verlangen, Anträge zu den Gegenständen der Tagesordnung und zum Verfahren zu stellen und ihre Stimme in der Hauptversammlung persönlich oder durch Vertreter abzugeben. Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die einen in Textform und in deutscher oder englischer Sprache durch das depotführende Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut erstellten Nachweis über den Anteilsbesitz bei der Gesellschaft einreichen. Der Nachweis muss sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, d.h. den 2. Februar 2010, 00:00 Uhr, beziehen und der Gesellschaft unter der folgenden Adresse bis zum Ablauf des 16. Februar 2010 zugehen: trading-house.net AG Hauptversammlungsservice Lietzenburger Str. 107 D-10707 Berlin Fax: + 49-30-59 00 911 99 Der Aktionär kann sein Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, zum Beispiel durch die depotführende Bank, eine Aktionärsvereinigung oder durch eine andere Person seiner Wahl ausüben lassen. Aktionäre, die Anfragen oder Anträge zur Hauptversammlung, insbesondere Gegenanträge, haben, bitten wir, diese an folgende Anschrift zu richten: trading-house.net AG Hauptversammlungsservice Lietzenburger Str. 107 D-10707 Berlin Fax: + 49-30-59 00 911 99 Gegenanträge gegen einzelne oder mehrere Vorschläge der Verwaltung zu den Punkten dieser Tagesordnung, die mit Begründung spätestens zwei Wochen vor dem Tag der Hauptversammlung bei der oben genannten Anschrift eingehen, werden nach ihrem Eingang unter der Internetadresse http://www.trading-house.net veröffentlicht. Anderweitig adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung zu den Gegenanträgen werden ebenfalls unter der vorgenannten Internetadresse veröffentlicht. Im Interesse eines reibungslosen Versammlungsablaufs werden die Aktionäre gebeten, Fragen, die sie auf der Hauptversammlung an die Verwaltung richten möchten, möglichst vorab an die oben genannte E-Mail Adresse zu übersenden. Der Jahresabschluss zum 30. Juni 2009, der Lagebericht sowie der Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008/2009 liegen von der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft (Lietzenburger Straße 107, 10707 Berlin) zur Einsicht der Aktionäre aus. Auf Verlangen wird jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der Unterlagen erteilt. Ferner sind die genannten Unterlagen auch auf der Homepage der Gesellschaft (http://www.trading-house.net) kostenlos abrufbar. Zusätzlich liegen die genannten Unterlagen während der Hauptversammlung zur Einsichtnahme durch die Aktionäre aus. Berlin, im Januar 2010 trading-house.net AG Der Vorstand 18.01.2010 Ad-hoc-Meldungen, Finanznachrichten und Pressemitteilungen übermittelt durch die DGAP. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: trading-house.net AG Lietzenburger Str. 107 10707 Berlin Deutschland E-Mail: Accounting@trading-house.net Internet: http://www.trading-house.net Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------
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