SWARCO Traffic Holding AG
München
ISIN: DE0007236309
Ergänzung der Tagesordnung (auf Verlangen der SWARCO AG, Wattens, Österreich)
zur ordentlichen Hauptversammlung der SWARCO Traffic Holding AG am Mittwoch, den 29. Juni 2011, 14:00 Uhr, in den Räumen der Dambach-Werke GmbH, Adolf-Dambach-Straße, D-76571 Gaggenau.
Sehr geehrte Damen und Herren Aktionäre,
die SWARCO AG, Wattens, Österreich, deren Anteile den zwanzigsten Teil des Grundkapitals sowie den anteiligen Betrag am Grundkapital
von 500.000 Euro erreichen, hat nach § 122 Abs. 2 AktG verlangt, dass der folgende Gegenstand auf die Tagesordnung der am
29. Juni 2011 stattfindenden Hauptversammlung der SWARCO Traffic Holding AG mit Sitz in München gesetzt und bekanntgemacht
wird.
Die Tagesordnung wird daher unter Beibehaltung der bisherigen Tagesordnungspunkte 1 bis 6 um folgenden Tagesordnungspunkt
7 ergänzt:
Wahlen zum Aufsichtsrat
Die Aufsichtsratsmitglieder Prof. Dr. Robert Büchelhofer und Dr. Mark Noetzold haben nach der Einberufung der ordentlichen
Hauptversammlung ihre Aufsichtsratsmandate mit Wirkung zum Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung der SWARCO Traffic Holding
AG am 29.06.2011 niedergelegt.
Der Hauptversammlung soll das Recht eingeräumt werden, die satzungsgemäße Anzahl des Aufsichtsrats wiederherzustellen.
Der Aufsichtsrat der SWARCO Traffic Holding AG besteht gemäß § 8 Abs. 1 Satz 1 der Satzung der Gesellschaft aus insgesamt
drei Mitgliedern und setzt sich gemäß §§ 95 Abs. 1, 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG ausschließlich aus Anteilseignervertretern
zusammen.
Die SWARCO AG, Wattens, Österreich, schlägt daher als neue Aufsichtsratsmitglieder die folgenden Personen zur Wahl vor:
1. |
Daniel Sieberer, wohnhaft in Innsbruck, Österreich, Kaufmann. Herr Sieberer ist kein Mitglied in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten.
|
2. |
Günther Köfler, wohnhaft in Innsbruck, Österreich, Jurist. Herr Köfler ist kein Mitglied in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten.
|
Die Wahl der neuen Aufsichtsratsmitglieder soll gemäß § 8 Abs. 3 der Satzung für die restliche Amtszeit der ausgeschiedenen
Aufsichtsratsmitglieder erfolgen.
Das Ergänzungsverlangen wurde solchen Medien zur Veröffentlichung zugeleitet, bei denen davon ausgegangen werden kann, dass
sie die Information in der gesamten Europäischen Union verbreiten.
München, im Mai 2011
SWARCO Traffic Holding AG
Der Vorstand
|