SG Holding AG & Co. KG
Stuttgart
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir laden die Gesellschafter der SG Holding AG & Co. KG zur
ordentlichen Gesellschafterversammlung
der SG Holding AG & Co. KG
am 25. Juli 2012 um 15.00 Uhr ein.
Tagungsort:
Le Méridien Hotel Stuttgart, Willy-Brandt-Straße 30, 70173 Stuttgart, Gruppenraum Versailles.
Tagesordnung
1. |
Vorlage des Einzelabschlusses zum 31. Dezember 2011 der SG Holding AG & Co. KG für das am 31. Dezember 2011 abgelaufene Geschäftsjahr
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2. |
Feststellung des von der Komplementärin aufgestellten und vom Abschlussprüfer geprüften Jahresabschlusses der Gesellschaft
für das am 31. Dezember 2011 abgelaufene Geschäftsjahr
Die Komplementärin schlägt vor, den von der Komplementärin aufgestellten und vom Abschlussprüfer geprüften Jahresabschluss
der Gesellschaft für das am 31. Dezember 2011 abgelaufene Geschäftsjahr festzustellen.
Der Jahresabschluss ist diesem Schreiben beigefügt.
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3. |
Verwendung des Jahresergebnisses für das am 31. Dezember 2011 abgelaufene Geschäftsjahr der Gesellschaft
Der Gewinn in Höhe von EUR 25.526.405,25 wurde gemäß § 11 Absätze 4 und 5 des Gesellschaftsvertrages auf den Verrechnungskonten
gutgeschrieben und zum Ausgleich der Verlustvortragskonten verwendet.
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4. |
Vorlage des Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2011 sowie des Konzernlageberichts der SG Holding AG & Co. KG für das am 31.
Dezember 2011 abgelaufene Geschäftsjahr des Konzerns
Konzernabschluss und Konzernlagebericht sind beigefügt.
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5. |
Entlastung der Komplementärin für das am 31. Dezember 2011 abgelaufene Geschäftsjahr der Gesellschaft
Die Komplementärin schlägt vor, Entlastung zu erteilen.
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6. |
Wahl des Abschlussprüfers für das zum 31. Dezember 2012 endende Geschäftsjahr
Die Komplementärin schlägt vor, die Ernst & Young GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart, zum Abschlussprüfer und
Konzernabschlussprüfer für das am 31. Dezember 2012 endende Geschäftsjahr zu wählen.
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7. |
Beschlussfassung über eine Neuwahl zum Beirat
Gem. § 10 Absatz 1 des Gesellschaftsvertrages hat die Gesellschaft einen Beirat, der aus 6 (sechs) Mitgliedern besteht. Dem
Beirat gehören 4 (vier) Mitglieder an, die von der Gesellschafterversammlung auf unbestimmte Zeit mit einfacher Mehrheit bestellt
und abberufen werden. Außerdem gehören dem Beirat der jeweilige Vorsitzende und stellvertretende Vorsitzende des Konzernbetriebsrates
der Gesellschaft an, soweit diese das Beiratsamt durch Erklärung gegenüber der Komplementärin annehmen; andernfalls bleiben
diese Beiratsposten vakant.
Die Komplementärin schlägt vor, Herrn Joachim E. Schielke, der bis Herbst 2011 Vorstand der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)
und gleichzeitig Vorsitzender des Vorstands der Baden-Württembergischen Bank (BW-Bank) war, als neues Beiratsmitglied zu wählen.
Der von der Gesellschafterversammlung gewählte Herrn Heinrich Hänle wird sein Mandat als Beirat zum Zeitpunkt der Bestellung
des Herrn Joachim E. Schielke durch die Gesellschafterversammlung niederlegen.
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Teilnahmevoraussetzungen
Kommanditisten sind gem. § 7 Absatz 6 des Gesellschaftsvertrags zur Anwesenheit in der Gesellschafterversammlung und zur Ausübung
des Stimmrechts berechtigt, wenn sie im Gesellschafterbuch oder im Handelsregister der Gesellschaft als namentlich bekannte
Kommanditisten eingetragen sind oder wenn sie spätestens bis zum Ablauf des fünften Werktags vor dem Versammlungstag der Gesellschaft
(Nachweistag) ihre Aktionärsstellung bzw. Rechtsnachfolge in die Aktionärsstellung bei der früheren SG Holding Aktiengesellschaft
im Zeitpunkt der Eintragung der neuen Rechtsform in das Handelsregister bzw. ihre Kommanditistenstellung bei der Gesellschaft
nachweisen. Samstage gelten nicht als Werktage im Sinne des vorstehenden Satzes.
Die der Gesellschaft namentlich bekannten Kommanditisten können sich gemäß § 7 Absatz 8 des Gesellschaftsvertrags in der Gesellschafterversammlung
vertreten lassen. Die Vollmacht muss der Komplementärin in Schriftform übergeben werden.
Ein Vollmachtsformular fügen wir zur etwaigen Verwendung bei. Die von Ihnen gegebenenfalls bevollmächtigte Person muss das
Original der Vollmacht bei der Einlass-Kontrolle vorzeigen und abgeben.
Zum Zwecke der Einlasskontrolle haben Kommanditisten bzw. deren gesetzliche Vertreter oder Bevollmächtigte einen amtlichen
Lichtbildausweis vorzulegen.
Organisatorisches
Um eine reibungslose Organisation der Gesellschafterversammlung zu gewährleisten, wären wir Ihnen dankbar, wenn Sie uns mittels
beigefügtem Formular mitteilen könnten, ob Sie an der Gesellschafterversammlung teilnehmen werden. Diese Angabe ist natürlich
freiwillig und unverbindlich, würde uns aber die Vorbereitung erleichtern.
Damit Sie den Weg zur Gesellschafterversammlung finden, legen wir dieser Einladung eine Anfahrtsskizze bei.
Abschließender Hinweis
Diese persönliche Einladung zur Gesellschafterversammlung ist nach § 7 Absatz 5 des Gesellschaftsvertrags allen namentlich
bekannten Kommanditisten zu übersenden. Namentlich bekannte Kommanditisten sind diejenigen Kommanditisten, die im Gesellschafterbuch
der Gesellschaft oder im Handelsregister als namentlich bekannte Kommanditisten eingetragen sind oder ihre Kommanditistenstellung
nach § 7 Absatz 6 des Gesellschaftsvertrags nachgewiesen haben. Die Gesellschaft bemüht sich seit Eintragung des Formwechsels
um laufende Aktualisierung des Handelsregisters aufgrund von Veränderungen im Bestand der Gesellschafter. Gleichwohl kann
es sein, dass Personen oder Gesellschaften unser Einladungsschreiben erhalten, obwohl sie nicht mehr Gesellschafter sind.
Wenn dies bei Ihnen der Fall ist, hat diese Einladung für Sie keine Gültigkeit.
Stuttgart, im Juni 2012
MR CARS AG als persönlich haftende Gesellschafterin der SG Holding AG & Co. KG
Die Geschäftsführung
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