SG Holding AG & Co. KG i.L.
Stuttgart
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir laden die Gesellschafter der SG Holding AG & Co. KG i.L. zur
ordentlichen Gesellschafterversammlung
der SG Holding AG & Co. KG i.L.
am Freitag, 09. Juni 2017, um 09:30 Uhr
in die Geschäftsräume der Gesellschaft in der Cannstatter Straße 46, 70190 Stuttgart – Raum 3.77 – ein.
Einlass ab 09:00 Uhr.
Tagesordnung
1. |
Bericht des Liquidators über den Stand der Liquidation
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2. |
Feststellung des vom Liquidator aufgestellten und vom Abschlussprüfer der Gesellschaft (PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft,
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart) geprüften und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen Jahresabschlusses
der Gesellschaft für das am 31. Dezember 2016 abgelaufene Geschäftsjahr
Der Liquidator und die Komplementärin schlagen vor, den vom Liquidator aufgestellten und vom Abschlussprüfer geprüften und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen
Jahresabschluss der Gesellschaft für das am 31. Dezember 2016 abgelaufene Geschäftsjahr festzustellen.
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3. |
Verwendung des Jahresergebnisses für das am 31. Dezember 2016 abgelaufene Geschäftsjahr der Gesellschaft
Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 424.775,19 Euro wird den Verlustvortragskonten der Gesellschafter zugeführt.
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4. |
Entlastung der Komplementärin für das am 31. Dezember 2016 abgelaufene Geschäftsjahr der Gesellschaft
Der Liquidator und die Komplementärin schlagen vor, Entlastung zu erteilen.
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5. |
Entlastung des Liquidators für das am 31. Dezember 2016 abgelaufene Geschäftsjahr der Gesellschaft
Der Liquidator und die Komplementärin schlagen vor, Entlastung zu erteilen.
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6. |
Wahl des Abschlussprüfers für das am 31. Dezember 2017 endende Geschäftsjahr
Der Liquidator und die Komplementärin schlagen vor, die PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart, zum Abschlussprüfer für das am
31. Dezember 2017 endende Geschäftsjahr zu wählen.
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7. |
Amtsniederlegung des Liquidators Manfred Gall
Herr Manfred Gall, geb. am 27. August 1948, wohnhaft in 71732 Tamm, legt sein Amt als Liquidator der Gesellschaft mit Wirkung
zum 31. Dezember 2017 nieder.
Der Liquidator und die Komplementärin schlagen vor, die Amtsniederlegung anzunehmen.
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8. |
Bestellung des Liquidators Roland Ochs
Die Komplementärin schlägt vor, folgenden Beschluss zu fassen:
Mit Wirkung zum 01. Januar 2018 wird Herr Roland Ochs, geb. am 15. September 1957, wohnhaft in 71263 Weil der Stadt, zum Liquidator
der Gesellschaft bestellt. Herr Roland Ochs vertritt die Gesellschaft i.L. allein, wenn kein anderer Liquidator bestellt ist.
Sind mehrere Liquidatoren bestellt, vertritt er die Gesellschaft gemeinsam mit einem anderen Liquidator.
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9. |
Ausgliederung von Vermögensteilen (Betriebsrentenverpflichtungen) der Gesellschaft auf die AMH Beteiligungs- und Verwaltungs-GmbH
Der Liquidator und die Komplementärin schlagen vor, zur Übertragung aller der SG Holding AG & Co. KG i.L. obliegender Betriebsrentenverpflichtungen, ihre diesbezüglichen Rückstellungen
und Erfüllungsansprüche nebst den jeweils hierzu bestehenden Verpflichtungen im Wege umwandlungsrechtlicher Ausgliederung
auf die AMH Beteiligungs- und Verwaltungs- GmbH zu übertragen.
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10. |
Veräußerung des im Rahmen der Ausgliederung erworbenen Geschäftsanteils
Der Liquidator und die Komplementärin schlagen vor, den im Rahmen der Ausgliederung gemäß Ziffer 9 von der SG Holding AG & Co. KG i.L. zu übernehmenden Geschäftsanteil Nr.
3 an der AMH Beteiligungs- und Verwaltungs- GmbH im Nennwert von EUR 1,00 mit Vollzug der Ausgliederung auf deren bisherige
Alleingesellschafterin Frey Automobil Holding Deutschland GmbH zum Kaufpreis von EUR 1,00 zu übertragen.
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Hinweise zu Tagesordnungspunkt 7
Das Amtsniederlegungsschreiben liegt von der Einberufung der Gesellschafterversammlung an in den Räumen der SG Holding AG
& Co. KG i.L. zur Einsichtnahme durch die Gesellschafter aus.
Hinweise zu Tagesordnungspunkt 9
Die Ausgliederung ist abgesehen von der Übernahme des Geschäftsanteils im Wert von EUR 1,00 für die SG Holding AG & Co. KG i.L.
vermögensneutral.
Der Ausgliederungsvertrag sowie der Ausgliederungsbericht, die Jahresabschlüsse der Gesellschaft für 2014, 2015 und 2016 liegen
von der Einberufung der Gesellschafterversammlung an in den Räumen der SG Holding AG & Co. KG i.L. zur Einsichtnahme durch
die Gesellschafter aus.
Hinweise zu Tagesordnungspunkt 10
Die Übertragung ist für die SG Holding AG & Co. KG i.L., abgesehen vom nunmehr wieder erfolgenden Zufluss in Höhe von EUR 1,00,
vermögensneutral.
Der Entwurf des Geschäftsanteilskauf- und -abtretungsvertrag liegt von der Einberufung der Gesellschafterversammlung an in
den Räumen der SG Holding AG & Co. KG i.L. zur Einsichtnahme durch die Gesellschafter aus.
Teilnahmevoraussetzungen
Kommanditisten sind gem. § 7 Absatz 6 des Gesellschaftsvertrags zur Anwesenheit in der Gesellschafterversammlung und zur Ausübung
des Stimmrechts berechtigt, wenn sie im Gesellschafterbuch oder im Handelsregister der Gesellschaft als namentlich bekannte
Kommanditisten eingetragen sind oder wenn sie spätestens bis zum Ablauf des fünften Werktags vor dem Versammlungstag der Gesellschaft
(Nachweistag) ihre Aktionärsstellung bzw. Rechtsnachfolge in die Aktionärsstellung bei der früheren SG-Holding Aktiengesellschaft
im Zeitpunkt der Eintragung der neuen Rechtsform in das Handelsregister bzw. ihre Kommanditistenstellung bei der Gesellschaft
nachweisen. Samstage gelten nicht als Werktage im Sinne des vorstehenden Satzes.
Die der Gesellschaft namentlich bekannten Kommanditisten können sich gemäß § 7 Absatz 8 des Gesellschaftsvertrags in der Gesellschafterversammlung
vertreten lassen. Die Vollmacht muss der Komplementärin in Schriftform übergeben werden.
Ein Vollmachtsformular fügen wir zur etwaigen Verwendung bei. Die von Ihnen gegebenenfalls bevollmächtigte Person muss das
Original der Vollmacht bei der Einlasskontrolle vorzeigen und abgeben.
Zum Zwecke der Einlasskontrolle haben Kommanditisten bzw. deren gesetzliche Vertreter oder Bevollmächtigte einen amtlichen
Lichtbildausweis vorzulegen.
Organisatorisches
Um eine reibungslose Organisation der Gesellschafterversammlung zu gewährleisten, sind wir Ihnen dankbar, wenn Sie uns mittels
beigefügtem Formular mitteilen, ob Sie an der Gesellschafterversammlung teilnehmen werden. Diese Angabe ist natürlich freiwillig
und unverbindlich, würde uns aber die Vorbereitung erleichtern.
Damit Sie den Weg zur Gesellschafterversammlung finden, legen wir dieser Einladung eine Anfahrtsskizze bei.
Abschließender Hinweis
Diese persönliche Einladung zur Gesellschafterversammlung ist nach § 7 Absatz 5 des Gesellschaftsvertrags allen namentlich
bekannten Kommanditisten zu übersenden. Namentlich bekannte Kommanditisten sind diejenigen Kommanditisten, die im Gesellschafterbuch
der Gesellschaft oder im Handelsregister als namentlich bekannte Kommanditisten eingetragen sind oder ihre Kommanditistenstellung
nach § 7 Absatz 6 des Gesellschaftsvertrags nachgewiesen haben. Die Gesellschaft bemüht sich seit Eintragung des Formwechsels
um laufende Aktualisierung des Handelsregisters aufgrund von Veränderungen im Bestand der Kommanditisten. Gleichwohl kann
es sein, dass Personen oder Gesellschaften unser Einladungsschreiben erhalten, obwohl sie nicht mehr Kommanditisten sind.
Wenn dies bei Ihnen der Fall ist, hat diese Einladung für Sie keine Gültigkeit.
Stuttgart, im April 2017
Manfred Gall Liquidator
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