OpenLimit Holding AG
Baar
Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2013 der Aktionäre
Dienstag, 14. Mai 2013, 14.00 Uhr, Parkhotel Zug, CH-6304 Zug
Traktanden und Anträge
1. |
Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2012 sowie Kenntnisnahme von den Berichten der
Revisionsstelle und des Konzernprüfers
Antrag des Verwaltungsrates: Gutheissung von Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2012.
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2. |
Verwendung des Bilanzverlustes
Antrag des Verwaltungsrates: Vortrag auf neue Rechnung.
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3. |
Entlastung der Organe
Antrag des Verwaltungsrates: Erteilung der Entlastung an die verantwortlichen Organe für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2012.
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4. |
Wahlen in den Verwaltungsrat
Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl von Herrn René C. Jäggi als Präsident des Verwaltungsrates für die Amtsdauer von drei Jahren.
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5. |
Wahl der Revisionsstelle
Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl der Ferax Treuhand AG für eine Amtsdauer von einem Jahr.
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Zutrittskarten
Die Aktionäre, die an der Generalversammlung teilzunehmen wünschen, können bis spätestens am Montag, 13. Mai 2013, von ihrer
Depotbank eine Bestätigung verlangen, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung gesperrt sind. Diese Bestätigung gilt
als Zutrittskarte.
Unterlagen
Der Geschäftsbericht, der Revisionsbericht und der Bericht des Konzernrechnungsprüfers liegen seit dem 23. April 2013 am Sitz
unserer Gesellschaft in CH-Baar zur Einsichtnahme durch die Aktionäre bereit oder können auf der Homepage unserer Gesellschaft
(http://www.openlimit.com) unter der Rubrik Investor Relations / Veröffentlichungen / Finanzberichte eingesehen werden. Ausserdem
können diese Unterlagen ab dem genannten Datum bei unserer Gesellschaft bestellt werden (Fax: +41 41 560 10 39 oder eMail:
ir@openlimit.com).
Vollmachtserteilung
Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich durch einen Dritten oder die Gesellschaft
vertreten lassen. Auch in diesem Fall wird die Bestätigung der Depotbank benötigt, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung
gesperrt sind.
Falls ein Aktionär einen Dritten mit seiner Vertretung bevollmächtigen will, hat er die Möglichkeit, neben Übergabe der unterzeichneten
Bestätigung der Depotbank, dem Bevollmächtigten seine Stimm- und Wahlinstruktionen mit dem Vollmachtsformular zu übergeben.
Falls ein Aktionär die Gesellschaft mit seiner Vertretung bevollmächtigen will, ist er gebeten, das beiliegende Vollmachtsformular
ausgefüllt und unterzeichnet unter Beilage der Bestätigung der Depotbank bis zum Montag, 13. Mai 2013 (Datum des Empfangs
durch die Gesellschaft), an die Gesellschaft zu senden. Wird das Vollmachtsformular blanko, jedoch unterzeichnet, an die Gesellschaft
gesandt, wird die Gesellschaft dafür besorgt sein, dass das Stimmrecht gemäss den Anträgen des Verwaltungsrates ausgeübt wird.
Depotvertreter
Depotvertreter i.S. von Art. 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien möglichst
früh vor dem Tag der Generalversammlung, spätestens jedoch am 14. Mai 2013 bei der Zutrittskontrolle zur Generalversammlung,
bekannt zu geben.
Angaben gemäss § 30 b Abs. 1 Nr. 1 WpHG (Deutschland)
Das Aktienkapital der Gesellschaft von CHF 5’746’065.30 ist im Zeitpunkt der Einberufung der Generalversammlung eingeteilt
in 19’153’551 Inhaberaktien mit einem Nennwert von je CHF 0,30. Jede Inhaberaktie gewährt eine Stimme, so dass im Zeitpunkt
der ordentlichen Generalversammlung auf Grundlage der Statuten 19’153’551 Stimmrechte bestehen.
Baar, 23. April 2013
Der Verwaltungsrat
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