KÖLN-DÜSSELDORFER Deutsche Rheinschiffahrt AG
Düsseldorf
Wertpapier-Kenn-Nummer 828 600
Mitteilung nach § 125 AktG
Einladung zur 181. ordentlichen Hauptversammlung
Wir laden die Aktionärinnen und Aktionäre ein zu der 181. ordentlichen Hauptversammlung der KÖLN-DÜSSELDORFER Deutsche Rheinschiffahrt
AG mit dem Sitz in Düsseldorf
am Donnerstag, 12. Juli 2012, um 11:00 Uhr in Köln auf unserem Motorfahrgastschiff ‘RheinEnergie’, anliegend an Landebrücke
3, Frankenwerft.
Hinweis: Im Anschluss an die Hauptversammlung wird keine Rundfahrt stattfinden.
Tagesordnung
1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses, der Lageberichte für die Gesellschaft und
für den Konzern einschließlich des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben gem.
§ 289 Abs. 4 und § 315 Abs. 4 HGB sowie des Berichts des Aufsichtsrats jeweils für das Geschäftsjahr 2011.
|
2. |
Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2011
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands Entlastung zu erteilen.
|
3. |
Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung zu erteilen.
|
4. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2012
Der Aufsichtsrat schlägt vor, Dr. Steinberg & Partner GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft/Steuerberatungsgesellschaft, Hamburg,
zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2012 zu wählen.
|
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte
Das Grundkapital der KÖLN-DÜSSELDORFER Deutsche Rheinschiffahrt AG ist eingeteilt in 1.794.460 auf den Inhaber lautende Stückaktien
mit ebenso vielen Stimmrechten.
Teilnahme an der Hauptversammlung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung, zur Ausübung des Stimmrechts und zur Stellung von Anträgen sind nur diejenigen Aktionärinnen
und Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung anmelden.
Sie müssen außerdem ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nachweisen. Dazu
reicht ein in Textform und in deutscher oder englischer Sprache erstellter Nachweis des Anteilsbesitzes durch das depotführende
Institut aus. Dieser Nachweis hat sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, also auf den Beginn des 21. Juni 2012, 0:00
Uhr, zu beziehen.
Anmeldung und Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft spätestens am 5. Juli 2012 unter der folgenden Adresse
zugehen:
|
KÖLN-DÜSSELDORFER Deutsche Rheinschiffahrt AG c/o Bankhaus Lampe KG Wertpapierverwaltung / HV Jägerhofstraße 10 40479 Düsseldorf Fax-Nummer 0211 / 49 52 496
|
Nach Eingang der Anmeldung und des Nachweises des Anteilbesitzes werden den Aktionärinnen und Aktionären die Eintrittskarten
für die Hauptversammlung ausgestellt. Die Anzahl der Eintrittskarten pro Depot ist auf maximal 2 Stück begrenzt.
Stimmrechtsvertretung und Anträge
Die Aktionärinnen und Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht unter
schriftlicher Vollmachtserteilung durch einen Bevollmächtigten, auch durch ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären
ausüben lassen.
Die Gesellschaft bietet den Aktionärinnen und Aktionären für die Übermittlung des Nachweises der Bestellung eines Bevollmächtigten
die E-Mail-Adresse sheila.bander@k-d.com an. Ergänzungsverlangen gemäß § 122 Absatz 2 AktG müssen der Gesellschaft bis zum
11. Juni 2012 zugehen. Anträge und Wahlvorschläge gemäß §§ 126, 127 AktG sind der Gesellschaft spätestens bis zum 27. Juni
2012 zu übersenden.
Veröffentlichung auf der Internetseite
Auf der Internetseite www.k-d.com sind die Informationen gemäß §§ 124 a, 126 f AktG im Menü Investor Relations zugänglich.
Köln, im Mai 2012
KÖLN-DÜSSELDORFER Deutsche Rheinschiffahrt AG
Der Vorstand
Klaus Hadeler Norbert Schmitz
|