iQ Power AG
Zug
EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre
Wir freuen uns, Sie zur ordentlichen Generalversammlung der iQ Power AG einzuladen.
Datum und Zeit
25. Juli 2013, um 10:00 Uhr Türöffnung und Apèro um 9:30 Uhr
Ort
Hilton Basel Hotel, Aeschengraben 31, 4051 Basel, Schweiz
Einen Plan, auf welchem die verschiedenen Anfahrtsmöglichkeiten im Detail aufgeführt sind, können Sie unter http://www.hilton.de/basel
abrufen.
Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates
1. |
Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2012
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr
2012.
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2. |
Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr
2012 Entlastung zu erteilen.
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3. |
Wiederwahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2013
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der BDO AG, Baden, als Revisionsstelle der iQ Power AG für das Geschäftsjahr 2013.
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Ende der Beschlussfassung
Organisatorisches
Die vorliegende Einladung in deutscher Sprache stellt den Originaltext dar. Bei Abweichungen geht der deutsche Text der englischen
Übersetzung vor. Alle in dieser Einladung verwendeten Begriffe wie ‘Aktionär’ etc. gelten sowohl für Frauen als auch für Männer.
Geschäftsbericht und Revisionsberichte
Der Geschäftsbericht enthält den Jahresbericht, die Jahresrechnung der iQ Power AG, die Konzernrechnung sowie die Berichte
der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2012. Aktionäre können den Geschäftsbericht seit dem 3. Juli 2013 am Sitz der Gesellschaft,
Metallstrasse 9, 6304 Zug, einsehen, von der Internetseite der Gesellschaft (www.iqpower.com) herunterladen oder dessen Zustellung
verlangen.
Persönliche Teilnahme
Wenn Sie an der Generalversammlung persönlich teilnehmen möchten, bitten wir Sie um Bestellung einer Zutrittskarte mit dem
beiliegenden Antwortformular.
Vollmachtserteilung
Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich mittels schriftlicher Vollmacht durch eine
andere Person vertreten lassen (bitte bei Bevollmächtigung ausschließlich das beiliegende Antwortformular verwenden).
Stimmberechtigung
In der Zeit vom 18. Juli 2013 bis am 25. Juli 2013 werden keine Eintragungen von Namenaktien im Aktienregister der Gesellschaft
vorgenommen, welche zur Ausübung des Stimmrechts an der Generalversammlung vom 25. Juli 2013 berechtigen. Im Falle eines Verkaufes
aus dem auf der Zutrittskarte aufgeführten Bestand ist der Aktionär für diese Aktien nicht mehr stimmberechtigt. Die ihm zugestellte
Zutrittskarte ist deshalb vor Beginn der Generalversammlung am Schalter des Aktienbüros berichtigen zu lassen.
Rücksendung des Antwortformulars
Wir ersuchen Sie, uns Ihr Antwortformular ausgefüllt und unterzeichnet möglichst sofort, spätestens aber bis 18. Juli 2013 zurückzusenden.
Depotvertreter
Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR bitten wir, dem Aktienbüro die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien möglichst
frühzeitig mitzuteilen, spätestens jedoch am Tag der Generalversammlung. Als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz vom
8. November 1934 über die Banken und Sparkassen unterstellten Institute sowie gewerbsmäßige Vermögensverwalter.
Vorzeitiges Verlassen der Generalversammlung
Zur korrekten Präsenzermittlung ist bei vorzeitigem Verlassen der Generalversammlung das nicht benutzte Stimmmaterial beim
Ausgang abzugeben.
Kontaktadresse
iQ Power AG Aktienbüro Metallstrasse 9 CH-6304 Zug Telefon: +41-(0)41-768-03-63 E-Mail: info@iqpower.com
Mit freundlichen Grüssen
iQ Power AG
Der Verwaltungsrat
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