Metis Capital Ltd.
Metis Capital Ltd.: NOTICE OF A SPECIAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
Metis Capital Ltd. / Hauptversammlung Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, wir laden Sie herzlich ein, an der Außerordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre der Metis Capital Ltd. teilzunehmen, die am Donnerstag, den 6. November 2008, um 10.00 Uhr (israelischer Zeit) in den Büroräumen des Unternehmens im Subaru Haus, 30 Hamasger Street, Tel Aviv, stattfinden wird. In der Versammlung werden den Aktionären des Unternehmens die folgenden Anträge auf Beschlussfassung vorgelegt: 1.1. Die Ernennung von Haim Glick als externer Director des Unternehmens mit beruflichen Qualifikationen, entsprechend der Maßgaben, die durch die 'Companies Regulations' vorgegeben sind (Konditionen und Test für einen Director mit Expertise im Rechnungs- und Finanzwesen und einen Director mit beruflichen Qualifikationen), 5766 – 2005 (die 'Companies Regulations'). 1.2. Die Ernennung von Anat Winner als externer Director des Unternehmens mit Expertise im Rechnungs- und Finanzwesen, entsprechend der Maßgaben, die durch die 'Companies Regulations' vorgegeben sind. Der Stichtag für die Abstimmungsberechtigung der Aktionäre bei der Hauptversammlung, wie in Absatz 3 der 'Companies Regulations' (Schriftliches Abstimmen und Statements), 5766 – 2005 (die 'Abstimmungsregularien') festgelegt, ist das Ende des Handelstages in Frankfurt, Deutschland, die Börse an der die Aktien des Unternehmens gehandelt werden, am Montag, den 6. Oktober 2008. Wenn an diesem Tag keine Aktien des Unternehmens gehandelt werden sollten, wird der vorausgehende Tag vor diesem Datum der Stichtag (der 'Stichtag') sein. Aktionäre, deren Aktien durch eine bei der Clearstream Banking AG hinterlegte Globalurkunde verbrieft sind, und ihr Stimmrecht ausüben möchten, können zwischen zwei alternativen Abstimmungsverfahren wählen (zusätzlich zur persönlichen Abstimmung, was ebenfalls die Aushändigung des Eigentumsnachweises an das Unternehmen erfordert, auf die eine oder andere Weise dargelegt): 1. Ihren Eigentumsnachweis (der 'Eigentumsnachweis'), der den Besitz von Aktien des Unternehmens am Stichtag belegt, bestätigt durch ein anerkanntes Finanzinstitut zusammen mit der Weisung zur Ausübung des Stimmrechtes (die 'Weisung zur Ausübung des Stimmrechtes') direkt an die Gesellschaft zu schicken. Der Eigentumsnachweis darf nicht später als 48 Stunden vor der Versammlung und die Weisung zur Ausübung des Stimmrechtes nicht später als 72 Stunden vor der Versammlung unter der Fax-Nummer +972-3-537-4000 oder auf dem Postwege bei der Gesellschaft eingehen. Oder alternativ, 2. Ihren Eigentumsnachweis zusammen mit der Weisung zur Ausübung des Stimmrechtes durch ihre jeweilige Depotbank an HSBC Trinkaus & Burkhardt KGaA, Hauptversammlungsstelle, Königsallee 21/23, 40212 Düsseldorf, Deutschland, unter der Faxnummer: +49-(0)211-325857, nicht später als 72 Stunden vor der Hauptversammlung zu schicken. HSBC Trinkaus & Burkhardt KGaA wird die Weisungen der Aktionäre zur Stimmrechtausübung zusammen mit der Eigentumsbestätigung an die Gesellschaft weiterleiten. Das Weisungen der Aktionäre zur Stimmrechtausübung der Gesellschaft sowie die relevanten Formulare, inklusive des Formblatts für den Eigentumsnachweis, sind auf der Webseite der Gesellschaft (www.metis-capital.com) verfügbar oder können über die Depotbanken bei HSBC Trinkaus & Burkhardt KGaA angefragt werden. Im Auftrag des Board of Directors, Ilan Engel, CFO und Company Secretary Kontakt: Metis Capital Ltd. Ilan Engel, CFO Phone: +972-3-537 3000 E-mail: investor@metis-capital.com Janina Wismar Investor Relations Phone: +49-40-60918650 E-mail: janina.wismar@kirchhoff.de 24.09.2008 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Emittent: Metis Capital Ltd. 30 Hamasger Street 61090 Tel-Aviv Israel Telefon: +972 (03) 537-3000 Fax: +972 (03) 537-4000 E-Mail: investor@metis-capital.com Internet: www.metis-capital.com ISIN: IL0003570129 WKN: 936734 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Stuttgart, München, Hamburg, Düsseldorf Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------
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