Bertrandt AG
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Der Aufsichtsrat der Bertrandt AG hat heute die Herren Ralph Jacoby,
Jürgen Michels, Ulrich Subklew und Peter Dorling mit Wirkung zum
01.01.2001 zu neuen Mitgliedern des Vorstandes und Herrn Dietmar
Bichler zum Vorsitzenden des Vorstands bestellt.
Herr Heinz Kenkmann wird sein Amt als Vorstandsmitglied im
Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat zum 31.12.2000 niederlegen. Der
Aufsichtsrat hat beschlossen, Herrn Heinz Kenkmann der noch in
diesem Monat einzuberufenden Hauptversammlung zur Wahl als
Aufsichtsratsmitglied vorzuschlagen.
Der Konzernumsatz der Bertrandt AG im abgelaufenen Geschäftsjahr
1999/2000 belief sich auf DM 377 Mio. (HGB) bei einem Ergebnis der
gewöhnlichen Geschäftstätigkeit für den Konzern in Höhe von DM 3,6
Mio. (HGB), Vorstand und Aufsichtsrat haben beschlossen, der noch in
diesem Monat einzuberufenden Hauptversammlung vorzuschlagen, den
gesamten Bilanzgewinn der Bertrandt AG aus dem Geschäftsjahr
1999/2000 in Höhe von DM 1.337.189,56 auf neue Rechnung vorzutragen.
Ferner haben Vorstand und Aufsichtsrat beschlossen, der noch in
diesem Monat einzuberufenden Hauptversammlung eine Ermächtigung zum
Erwerb eigener Aktien vorzuschlagen,
Tamm, den 11.12.2000
Bertrandt AG
Der Vorstand
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Today, Bertrandt AG’s supervisory board appointed Messrs, Ralph
Jacoby, Jürgen Michels, Ulrich Subklew and Peter Dorling as new
members of the management board with effect as of 1 January 2001 and
also appointed Mr. Dietmar Bichler as chairman of the management board.
Mr. Heinz Kenkmann will resign from his position as management board
member in agreement with the supervisory board, effective as of 31
December 2000. The supervisory board has resolved to nominate Mr.
Heinz Kenkmann for the position of supervisory board member in the
shareholders’ meeting to be convened later this month.
The turnover of the Bertrandt Group in the recent business year
1999/2000 amounted to DM 377 Mio (GGAAP “HGB”) whereas the operating
profit (“Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit”) of the group
amounted to DM 3,6 Mio (GGAAP “HGB”). The management board and
supervisory board have resolved to propose to the shareholders’
meeting to be convened later this month that the net profits
(“Bilanzgewinn”) of Bertrandt AG for the business year 1999/2000 in
the amount of DM 1,337,189.56 be carried forward to new account.
Further, the management board and supervisory board have resolved to
propose to the shareholders’ meeting to be convened later this month
that the company be authorized to acquire its own shares.
Tamm, 11 December 2000
Bertrandt AG
The Management Board
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